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上接D33版)上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

作者:管理员  发布于:2019-05-04

  公司系住宅全装修整体解决方案及系统服务提供商,经过多年发展,业务范围涵盖设计、施工、配套部品加工及售后服务的完整产业链,是一家专业从事建筑装饰工程服务的综合性企业集团。

  公司实际从事的主要业务为住宅全装修业务,报告期内该项业务收入占公司营业收入的比例超过80%,此外,还包括公共建筑装饰、家装施工、设计和家具业务等。报告期内,公司营业收入构成如下表所示:

  注:公司根据目前行业惯例,将住宅全装修归入公装范畴,同时公装也包括了传统意义上的公共建筑装修,而针对私人个体客户的装修则被归入家装范畴。

  从消费者角度,住宅全装修是指房地产开发商将住宅交付最终用户前,住宅内所有功能空间及固定面、管线全部作业完成,套内水、电、卫生间等日常基础配套设备部品完备,达到消费者可入住的状态。

  从公司角度,住宅全装修是指通过一体化设计,产业化配套部品生产,专业化施工,系统化管理,网络化服务,提供较为完整的住宅装修整体解决方案及系统服务。

  公司主要产品为房地产开发企业提供的住宅全装修服务,是B to B的商业模式。公司向建造全装修住宅的房地产开发企业提供从前期立项咨询到设计、施工、配套部品加工到售后服务,

  公司主要通过参与公开招标和邀标的方式取得工程订单进行销售,工程价格根据工程项目大小、工程质量要求及工程材料等因素综合确定。报告期内公司的客户类型和中标价格的形成相对稳定。

  公司以建筑装饰工程设计和施工为主要业务。对于装饰装修企业而言,其工程承接要取决于其项目管理人员的数量和水平,项目施工人员的数量,公司的资本规模,以及承接项目的大小等因素。

  公司按照合同的要求安排设计、施工工作,报告期内公司签订的合同金额稳步增加,年度设计、施工能力稳步增强,完工项目不断增加。

  公司主要原材料为石材、木饰木板材料、水电材料等各种建筑安装材料。由于公司主业为建筑装修,面向的装修项目所需材料不具有普遍性且地域分布较为离散,因此公司的供应商群体较为庞大和金额较为分散。

  公司使用的主要能源为电力,占公司工程总价及营业成本的比重较小,报告期内供应充足,价格相对稳定。

  根据深圳市前瞻商业资讯有限公司发布的《2013-2017年中国建筑装饰行业发展前景与投资战略规划分析报告》,2012年全国装饰装修企业共14.2万家,其中从事住宅装饰的就有超过11万家,占比超过70%。然而,住宅装饰行业集中度却很低,针对单个分散客户的家装散装市场仍然占据主要份额,根据上述报告的统计,2012年住宅全装修市场产值约为4,500亿元,而非全装修的家装市场规模为1.22万亿元。国外从上世纪50年开始就进行住宅产业化发展,至今欧美、日本等国的成品住宅率为80%以上,而我国仍然处于起步阶段。

  根据建筑装饰行业“十二五”发展规划,至2015年,建筑装饰企业结构与品质要力争发生重要变化,取得建设行政主管部门核发工程资质的企业数量争取达到7万家以上,增长幅度为20.70%。在企业做大、做强、做专、做精方面,力争取得新的发展,形成一批拥有自主知识产权核心技术的专业工程企业;以工程企业为核心的集团式装饰企业数量争取达到100家。

  各地政府近年来积极推广住宅全装修,但大部分装饰企业由于受资金、规模、品牌、技术以及工厂化配套生产能力等综合因素制约,难以适应全装修市场的要求,因此住宅全装修业务目前主要由具有资质的公共建筑装饰企业承接。

  此外,随着住宅产业化的推进以及住宅全装修细分行业地位的日渐凸显,将会吸引大型装饰企业特别是已上市的装饰企业投入更多资源发展全装修住宅业务,未来住宅全装修市场的竞争将更加激烈。

  公司在2010年中国房地产测评中心“2009中国住宅全装修(公装)企业实力榜”中排名第二。2012年,公司获得中国房地产协会、中国房地产研究会、中国房地产测评中心共同颁发的中国房地产优秀供应商综合品牌价值10强荣誉称号。2014年,公司再次获得上述机构颁发的2014中国房地产供应商综合服务实力品牌5强荣誉称号。

  公司蝉联十一届上海室内设计大赛金奖,2011年获得上海市优秀建筑装饰设计与施工企业;2012年获得上海市建筑装饰金奖、全国建筑工程装饰奖等一系列荣誉称号。“全筑”注册商标2011年获得中国驰名商标。

  公司是上海市装饰装修行业协会副会长单位、上海市工商联住宅产业精装住宅分会副会长单位、全国住宅装饰装修行业AAA级诚信企业。

  截至本招股书摘要签署日,公司及子公司拥有的房屋建筑物及土地使用权情况如下:

  根据中华人民共和国工商行政管理总局商标局于2011年8月31日出具的《注册商标变更证明》上述商标注册人已经变更为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司。

  国家工商行政管理局总局商标局于2011年11月29日出具“商标驰字[2011]550号”《关于认定“全筑”商标为驰名商标的批复》,认定上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第37类室内装潢、室内装潢修理、室内外油漆服务上的“全筑”注册商标为驰名商标。

  (1)公司现持有建筑装饰工程设计最高等级资质证书,资质为“建筑装饰工程设计专项甲级”,现具有建筑装饰工程专业承包最高等级证书,资质为“建筑装修装饰工程专业承包一级”其经营业务不存在超资质经营的问题。

  全筑设计目前经核准的经营范围为:建筑装饰设计、电脑图文设计、模型制作、建筑装饰设计领域的技术服务,建筑装饰施工。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。现持有上海市装饰装修行业协会颁发的《资质证书》(证书编号:AJZ-3101040010,资质等级:住宅装饰装修工程设计与施工一级)。

  该公司实际从事的主要业务是住宅、住宅全装修、酒店、办公、展示、商业等空间的设计咨询及设计服务,未超出经营资质。

  思恺迪设计目前经核准的经营范围为:建筑方案咨询(不涉及建筑设计专项资质)、室内方案咨询。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。思恺迪设计目前从事住宅、住宅全装修、酒店、办公、展示、商业等空间的设计咨询及概念设计服务。

  

  伍洲设计目前核准的经营范围为:建筑专业建设工程设计,建筑装饰建设工程专项设计,风景园林建设工程专项设计。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。伍洲设计目前主要从事大型规划、酒店、度假村设计咨询及初级设计服务。

  全筑住宅目前经核准的经营范围为:室内装潢及设计,建筑工程,建筑装饰装修,水电安装,园林绿化工程,建筑装潢专业技术领域内的技术开发、技术服务,销售建材、五金交电、化工产品(除危险品)、日用百货、厨房设备、卫生洁具、阀门管件、家具。企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营。全筑住宅持有上海市装饰装修行业协会颁发的《资质证书》(证书编号:AJZ-3102290009,资质等级:住宅装饰装修工程设计与施工一级)。根据上海市建筑业管理办公室出具的情况说明,全筑住宅可承接各类家庭装饰装修工程的设计和施工。

  全筑家具目前经核准的经营范围为:家具制造、安装、销售;建材、家用电器销售,木制品制造,室内装潢及设计。企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营。

  该公司实际从事的主要业务为木制品制造和室内装潢,不需要经营资质,且未超出经营范围经营。

  全品装饰目前经核准的经营范围为:建筑装潢领域内的四技服务,室内装潢、设计,花卉盆景,针纺织品、工艺美术品(除金银)、百货、五金交电、电器机械及器材销售(涉及许可经营的凭许可证经营)。

  该公司实际从事的主要业务为室内装潢装饰,不需要经营资质,且未超出经营范围经营。

  大连全筑目前经核准的经营范围为:室内外装饰装修工程、园林绿化工程、防水保温工程、玻璃幕墙工程设立及施工;机电设备、线路管道安装;(以上均凭资质证经营);国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

  大连全筑系因公司在当地从事建筑业务,根据当地建筑市场管理需要而设立的子公司,成立后未实际开展经营,该地区的业务均由公司为主体进行,故不涉及经营资质问题。

  (3)公司分公司的经营系为公司进行业务联系,未开展建筑装饰装修业务,业务均由全筑装饰为主体承接完成,故无需申请相应资质,不存在超资质经营的问题。

  本公司关联方与本公司之间不存在同业竞争。发行人控股股东、实际控制人朱斌出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

  存在控制关系且已确认本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

  报告期内,发行人向城开集团及其下属控股单位提供装修、家具和设计服务,占同类交易金额的比例分别为14.78%、1.97%和5.86%。同时城开集团选择施工单位时采用公开招投标或邀请招投标方式,公司获得城开集团的全装修施工业务也是通过上述方式取得,关联交易价格公允。

  2011年12月29日,通过公开招投标方式与城开集团下属控股子公司上海万源房地产开发有限公司(注:城开集团持股90%)签订承包合同,承接万源居住小区F街坊商品住宅项目室内全装修3标段工程,合同金额1.51亿元。

  2012年9月,通过邀请招投标的方式与城开集团下属全资子公司上海城开(集团)无锡置业有限公司签订承包合同,承接无锡蠡湖项目酒店客房(29-34F)与公寓中区(16-28F)精装修工程,合同金额总计4,642.59万元。

  2013年12月12日,通过邀请招投标的方式与城开集团委托的总包方浙江宝业建设集团有限公司签订承包合同,承接万源居住小区C街坊9#、10#楼室内精装修工程,合同金额1.80亿元。

  2014年度,发行人向参股公司全筑易家居销售家具,占同类交易金额的比例为0.03%,占比较小。同期,发行人接受全筑易家居提供的设计服务,占同类交易金额的1.16%。

  2014年6月12日,公司全资子公司全筑住宅与上海谱润股权投资管理有限公司签订装饰改建施工合同,承接其居所有关装饰维修/改建事宜,合同金额18.34万元。2014年6月30日,公司全资子公司全品装饰与上海谱润股权投资管理有限公司签订软装饰配套合同,合同金额44.60万元。

  2014年度,发行人向上海谱润提供装修服务,占同类交易金额的比例0.02%,占比较小。

  2013年10月起,为业务经营及日常管理的便捷,公司控股子公司伍洲设计向少数自然人股东温立新租赁房屋参考市场价格定价。至2014年4月,公司停止向该自然人股东租赁房屋,伍洲设计的经营场所搬迁至新闸路1250号。

  上述关联担保均为关联方为本公司及本公司的子公司的关联担保,不存在公司对外提供担保的情况。

  2014年3月,公司向上海谱润股权投资管理有限公司借款,借款金额为500.00万元,借款年化利率为8.00%,借款期限为2014年3月26日至2014年4月10日。公司控股股东、实际控制人朱斌对该次借款提供担保及连带责任。该笔借款的本息已于2014年4月10日偿还。该事项已于2014年3月17日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,并已得到独立董事的事前认可。

  恒大地产董事局主席之子许智健持有公司4.3722%的股份。报告期公司与恒大地产累计签署合同金额28.91亿元。报告期公司与恒大地产及其下属单位的交易(确认收入的项目)情况如下:

  报告期内,恒大地产均为公司第一大客户。出现上述情况的主要原因是:一方面,公司始终将住宅全装修业务作为核心业务,经过多年发展,陆续完成了众多住宅全装修业务,已经积累了较高的品牌影响力和市场地位,在住宅全装修业务领域排名靠前;另一方面,恒大地产作为国内大型房地产企业之一,于全国率先推行住宅全装修,具有较大的住宅装饰装修业务需求,国内知名的建筑装饰企业如金螳螂、亚厦股份、广田股份以及瑞和股份等均与其保持着密切的业务合作关系。

  公司与恒大地产之间的合作均按照市场化方式进行,恒大地产与公司的主要合同条款、单价等与同地区同类客户之间不存在重大差异。

  随着国家对住宅产业化及全装修住宅的积极推进,未来全装修住宅的比例将进一步提高,住宅全装修业务的发展前景广阔,公司与恒大地产将在住宅全装修领域继续不断开展合作,未来恒大地产及其下属控股单位仍将是公司重要客户和合作伙伴。

  报告期公司向广州恒大材料设备有限公司采购原材料金额较大,主要原因系广州恒大材料设备有限公司是恒大地产指定的承建其项目的材料设备供应商,公司向该公司采购恒大地产及其关联公司指定购买的材料,包括石材、卫浴、橱柜、瓷砖等由专业厂商生产的产品。

  公司与广州恒大材料设备有限公司单独签订《材料供货合同》,在合同中具体明确了货物质量、验收标准以及交货时间、地点、违约责任和结算方式等主要条款,公司采购的材料由广州恒大材料设备有限公司配送到项目所在地临时仓库,由公司的仓库管理人员验收入库。

  根据恒大网站的介绍及恒大的说明,恒大对装修工程材料使用和工程招标等实行标准化管理。2007年底至2008年初,经恒大考察与评估,发行人被纳入恒大装修业务合作企业范围。

  恒大在装修项目的发包过程中,分区域将项目图纸和由其拟定的报价清单发送给区域合作企业,由合作企业根据自身业务能力和区域布局回复各区域项目承接意愿。恒大在选定项目具体合作企业后,由项目所在地区域公司与选定的合作企业签订项目装修工程施工合同。

  恒大会发布《关于按意愿程度填写地区次序的函》,向其纳入合作范围的企业征询各地区的合作意愿,作为恒大划分区域合作企业的主要依据。

  报告期内,发行人承建恒大装修工程项目时材料使用适用恒大标准化管理,除零星辅料外,主要原材料均通过恒大材料设备或其关联方指定采购。

  根据公司提供的声明及恒大的确认,公司与恒大及其下属单位之间不存在业务合作方面的约定。报告期内,公司与恒大之间订立的合同均为具体项目合作协议,包括装修工程施工合同及材料采购合同。

  恒大地产集团有限公司是一家在香港联交所主板上市(股份代码:3333),集房地产规划设计、开发建设、物业管理于一体的企业集团,是国内采取标准化运营模式的房地产开发企业,而公司作为国内以全装修业务为主的装饰公司,在全装修领域具有较为显著的竞争优势,双方在装修装饰业务领域具备较高的契合度。报告期内,公司与恒大之间的业务合作持续增长。

  根据公开披露信息,恒大在建项目及储备项目持续增长,对装修施工的需求亦将相应增长。此外,截至2014年12月末,公司与恒大地产的可实施合同中待确认收入金额超过12亿元。随着上述项目逐步完工,待确认收入将于未来逐步得到确认。因此,公司与恒大之间的交易存在可持续性。

  项目现场的零星、应急材料及异地部分辅材,公司授权项目经理或劳务班组长按公司计划指导价格进行采购。采购完成后,经材料员检查材料质量、核对材料数量后,将材料名称、价格、数量等采购信息在规定时限内汇总到资材部备案。

  根据公司原材料采购管理制度,为避免公司员工在采购过程中不当牟利,对当期采购金额达到200万元的供应商,公司将检查该供应商是否与公司员工存在关联关系。对于与公司员工存在关联关系的上述供应商,公司资材部将进一步检查采购的送货单据、入库数量、损耗率、采购价格、材料质量等信息。

  报告期内,当期采购金额200万元以上的供应商中,上海程星建筑工程有限公司为项目经理黄正涛100%持有的公司,具体采购情况如下:

  公司向上海程星建筑工程有限公司采购的材料主要为辅材,且采购价格均在公司计划指导价格范围内,采购的主要材料单价情况如下:

  截至本招股书摘要签署日,,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况如下:

  2011年3月23日,发行人召开创立大会暨2011年第一次股东大会,选举鞠强、袁树民、黄一如为独立董事,津贴标准为4.8万元/年。2014年3月24日,发行人召开2013年度股东大会,选举鞠强、袁树民、黄一如连任公司独立董事,津贴标准未发生变化。公司未实行认股权证制度,所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未持有公司认股权证,也未安排退休金计划及其它非薪酬待遇。

  报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员直接持有的发行人股份不存在发生变动的情况,具体如下:

  报告期内,间接持有发行人股份的朱骅、全巍、李勇、计敏云、张波和张可因股权转让原因导致所持全维投资的股权变动情况如下:

  除上述情形外,本公司不存在董事、监事、高级管理人员间接持有本公司股份的情况,亦不存在其亲属直接或间接持有本公司股份的情况。

  公司的控股股东、实际控制人为朱斌。朱斌直接持有公司54,813,960股,占公司总股本的45.6783%。

  朱斌,男,1968年出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,居民身份证号码227****。现任公司董事长、总经理。

  本标题下引用的财务数据,非经特别说明,均引自经审计的公司财务报表,并以合并数反映,报告期指2012年、2013年及2014年。

  报告期内,公司的资产主要为流动资产,并且增长迅速,2013年末、2014年末流动资产较上一期期末分别增长了17.20%、39.09%。流动资产规模增长较快的主要原因是:公司业务规模的不断扩张以及利润的快速增长导致公司资产规模的扩大,同时为了配合业务规模的扩张,公司通过吸收投资和银行贷款促进了流动资产规模的增长。

  公司所在的建筑装饰行业在经营中会形成金额较高的应收账款、存货等流动资产,而对房屋建筑物、机器设备等固定资产需求量相对较少。公司目前的资产结构与公司的生产经营规模和特点是相匹配的,同时公司的资产总额也随公司主营业务规模的扩张而增长。

  报告期内,公司的流动资产主要是与经营活动密切相关的货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和存货。截至报告期末,上述资产合计占公司流动资产总额的98%以上。

  报告期内,非流动资产中所占比重较大的科目为:固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产。截至报告期末,上述四个科目合计占非流动资产的比重为95%以上。

  报告期内公司的负债主要为流动负债,公司的流动负债逐年快速增长,2014年末流动负债较2012年末增长65.17%。流动负债规模增长较快的主要原因是公司业务规模的不断扩张引起相应的银行贷款及应付账款等增加。

  报告期内,公司流动负债主要由短期借款、应付账款、预收款项和应交税费构成。上述负债合计占公司流动负债总额的90%以上。

  报告期内,随着公司业务规模快速扩张,公司的营业收入保持持续增长。报告期内,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别5,182.98万元、5,910.42万元和6,860.56万元,增幅较为稳定,年平均复合增长率约为15.05%。

  公司总部位于上海,早期业务主要集中在华东地区。报告期内,公司逐步加大了向全国各地的业务拓展力度,成立了海南、成都、北京、天津等分公司,华南地区、华中地区、西南地区、华北地区、东北地区的业务量也逐步增大,已成为公司重要收入来源。经过多年发展,公司已从区域性公司向全国各地区发展,公司业务地域分布趋于合理。

  2013年度,公司综合毛利率较2012年度有所下降,主要原因有两个方面:一是住宅全装修业务大规模扩张,占营业收入的比重从2012年的84.60%上升至2014年度的89.18%,而住宅全装修毛利率低于家装、设计业务,导致综合毛利率的下降;二是公司住宅全装修业务逐步从高端楼盘向中高端楼盘转移,尤其是恒大地产业务量的大幅增长,拉低了住宅全装修业务的毛利率。

  考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电主要包括电话线、

  风水解答: 办公室风水的附近环境好、时空气场好,能使决议计划者头脑敏锐判定准确,治理者状态良好精神集中为公司服务。办公室风水的地点环境选择对公司以后的发展至关重要,那怎样找一套能使公司发展顺利财运兴隆的风水办公室了?



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